根据区委统一部署，2025年3月25日至6月6日，区委第四巡察组对莲塘实业股份有限公司党支部（以下简称“莲塘实业党支部”）开展了巡察。2025年8月8日，区委第四巡察组向莲塘实业党支部反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、党支部履行巡察整改主体责任情况

　　莲塘实业党支部坚决扛起巡察整改政治责任，把抓好巡察整改作为重大政治任务和推动公司规范健康发展的重要契机，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，全力以赴推进整改落实。

　　（一）强化组织领导，压实整改责任。收到巡察反馈意见后，党支部立即于2025年8月29日成立由党支部书记任组长的巡察整改工作领导小组，统筹协调和督促检查整改工作。党支部切实履行主体责任，召开专题会议研究部署整改工作，审议整改方案，听取整改进展汇报，协调解决难点问题。党支部书记认真履行第一责任人职责，带头领办重点难点整改任务，全程跟踪督办。领导班子其他成员按照“一岗双责”要求，抓好分管领域整改落实，形成了责任明确、层层落实的整改工作格局。

　　（二）深化思想引领，筑牢整改根基。党支部通过组织生活会、专题学习会等形式，组织党员干部深入学习领会习近平总书记关于巡视工作的重要论述精神，认真学习区委关于巡察整改工作的部署要求，切实提高政治站位，统一思想认识，增强抓好整改落实的内生动力。通过深化学习，引导全体党员干部深刻认识巡察整改的重要性，为扎实有效推进整改工作奠定了坚实的思想基础。

　　（三）细化任务措施，确保整改实效。严格对照巡察反馈意见，制定详实的整改落实方案，建立问题清单、任务清单、责任清单。对反馈问题逐项明确整改目标、责任领导、责任部门、具体措施和完成时限，实行台账管理和销号制度。坚持举一反三，深挖问题根源，着力在建章立制、堵塞漏洞上下功夫，努力做到解决一个问题、完善一套制度、堵塞一批漏洞。

　　（四）严肃党内生活，强化督查问效。党支部于2025年10月22日召开了巡察整改专题组织生活会，深刻对照检查，开展批评与自我批评，进一步明确整改方向和措施。加强对整改过程的日常监督和跟踪问效，确保各项整改措施落到实处、取得实效。对巡察移交的问题线索，积极配合有关部门进行核查处置。

　　巡察反馈的四大方面16个具体问题，制定整改措施52条，具体问题已完成整改11个，基本完成整改5个，建立制度5项。

　　二、巡察整改任务落实情况

　　（一）关于审计整改存在不足方面

　　1.整改落实长期挂账问题。

　　一是全面梳理审计指出的会计核算不规范、长期挂账往来未及时清理等问题，组织财务人员逐一核查相关原始单据，厘清款项性质、成因及责任主体，建立问题台账并制定专项清理方案，明确整改时限与处置路径。

　　二是深入剖析长期挂账历史成因，区分可回收、可核销等不同情形分类处置，对符合核销条件的严格履行审批程序，对需追缴款项制定追缴计划，确保历史遗留问题清仓见底。

　　三是强化财务队伍专业能力建设，邀请专业财务顾问开展会计核算、往来款项管理、资金支出审核等专题培训，完善财务内控制度，规范会计核算全流程，建立往来款项定期清查机制，从源头防范同类问题复发。

　　（二）关于贯彻执行上级决策部署方面

　　1.规范党组织理论学习。

　　一是配齐配强党建专职工作人员，制定《党务工作岗位职责说明书》，明确“第一议题”学习组织、记录、归档等工作职责，组织党建人员参加上级党委党务工作专题培训，提升规范化履职能力。

　　二是严格落实“第一议题”制度要求，规范学习计划制定、内容选取、流程实施等环节，严格执行专人领学、党员研讨、书记小结等标准流程，确保学习内容贴合上级决策部署、程序合规到位。

　　三是开展“第一议题”学习记录专项自查自纠，对2025年以来学习资料全面核查整改，建立学习资料归档复核机制，杜绝学习不规范、记录不完整等问题，确保学习过程留痕、成果可溯。

　　2.加强重要政策法规学习。

　　一是组织党支部党员、董事会成员及核心管理人员，专题学习《深圳经济特区股份合作公司条例》（2019年修正版）、《罗湖区股份合作公司监督管理实施办法》等重要文件，邀请法律顾问解读政策要点，确保核心要求传达到位、理解透彻。

　　二是建立政策法规动态学习机制，明确专人跟踪新政策发布动态，及时组织专题学习研讨，结合公司运营实际，同步修订完善内部管理制度，确保公司治理、业务开展与最新政策要求同频同步。

　　三是构建常态化学习体系，通过集中培训、专题研讨、线上自学等多种形式，推动政策法规学习融入日常，提升全员政策执行与合规运营能力。

　　（三）关于集体“三资”管理不规范方面

　　1.规范固定资产管理。

　　一是全面盘点未纳入固定资产管理的办公设备，核实资产数量、购置金额等信息，按会计准则完成会计账务调整，将相关资产补录固定资产管理系统，建立完整电子台账。

　　二是为每项固定资产建立实物登记卡片，明确使用部门、保管责任人，规范折旧计提流程，按月足额计提折旧并计入成本费用，杜绝随意费用化摊销，确保账实相符、核算精准。

　　三是组织开展固定资产管理专项培训，覆盖资产购置、登记、管护、处置全流程，提升管理人员业务水平，建立定期盘点核对机制，强化资产全生命周期管控。

　　2.加强合同管理风险防控。

　　一是对2021-2024年302份租赁合同全面排查梳理，针对签订时间滞后、无授权签字、签章不全、未按规定进场交易等问题，通过补充情况说明、完善授权文件、补盖签章、补办进场手续等方式分类整改，对失效合同规范归档。

　　二是修订完善公司合同管理制度，明确合同起草、审核、签订、归档各环节职责与流程，建立多级审核复核机制，强化合同合法性、合规性审查，从制度层面防范法律风险。

　　三是严格执行公共资源交易规定，对超3000平方米物业招租项目，依规通过公共资源交易平台办理招租手续，规范上传审批流程，确保招租行为公开、公平、公正。

　　3.严格费用支出审批。

　　一是针对超范围发放奖学金、违规发放返聘人员工资等问题，召开董事会联席会议对相关责任人通报批评，深入剖析问题根源，要求相关人员提交情况说明并存档备查，强化责任追究与警示教育。

　　二是按公司规定程序修订相关制度文件，明确费用支出审批权限、适用范围与审核标准，细化财务报销、工资发放操作流程，从制度层面杜绝违规支出现象，堵塞管理漏洞。

　　三是组织开展财务报销与工资发放专题培训，全面提升相关人员的专业审核能力与风险辨识水平，确保公司资金支付的规范、安全与高效。

　　4.规范董事会会议记录。

　　一是严格遵循公司章程要求，实行“会议记录+会议纪要”双轨管理，会议记录完整记载议程、讨论、表决等核心内容，会议纪要提炼决策事项与执行要求，确保会议资料全面、准确、规范。

　　二是规范会议记录形成与归档流程，明确专人负责记录工作，会议结束后及时整理完善，经参会人员核对确认后分类存档，建立会议资料长效保管机制。

　　三是组织会务人员开展专题培训，明确会议记录格式标准、内容要素与保密要求，定期开展自查整改，确保会议记录无遗漏、无差错。

　　5.强化廉政风险防控。

　　一是针对内部人员管理不到位、违规开展审计等问题，立即更换公司公章并完成备案，明确公章保管责任人与使用审批流程，建立公章使用登记台账，实现使用全程可溯；组织开展公章管理、审计回避制度专题培训与警示教育，提升全员廉政风险意识。

　　二是对涉事人员依规作出停职停薪、批评教育等处理，督促相关人员提交书面承诺，杜绝违规行为复发；全力支持配合有关部门问题线索核查，形成有力震慑。

　　三是建立审计事项事前审查机制，聘请审计机构前严格核查资质与关联关系，坚决杜绝违反回避规定情形；定期开展廉政警示教育，筑牢拒腐防变思想防线。

　　（四）关于基层党组织建设存在弱项方面

　　1.规范组织生活制度。

　　一是配备专职党建工作人员，明确“三会一课”、主题党日活动组织实施、记录归档等职责，组织参加上级党委基层党建工作培训，发放党务实操手册，提升业务能力。

　　二是严格规范组织生活流程，提前通知全体党员活动安排，落实签到登记、全程记录制度，详细记载活动议程、党员发言、表决情况等内容，确保组织生活严肃认真、全员参与。

　　三是建立组织生活质量提升机制，定期开展自查评估，广泛征求党员意见，丰富活动形式与内容，增强组织生活吸引力与实效性，提升支部凝聚力战斗力。

　　2.规范党员活动阵地管理。

　　一是针对党员活动室宣传栏使用不规范党旗图案、存放不当书籍等问题，立即撤换不合规物品，重新印制合规党旗图案展示，清理违规书籍，对相关责任人约谈批评教育，压实管理责任。

　　二是建立党员活动阵地定期检查更新机制，明确专人负责宣传栏维护与物品管理，每年开展全面自查，及时更新宣传内容、排查违规物品，确保阵地规范严肃、导向正确。

　　三是完善阵地功能建设，充实党建理论、政策法规等学习资料，优化活动室布局，打造标准化、规范化党员学习教育阵地，充分发挥阵地凝聚党员、服务群众作用。

　　三、下一步工作打算

　　下一步，莲塘实业股份有限公司党支部将继续坚持高标准、严要求，持续深化和巩固巡察整改成果。

　　（一）持续强化政治担当。坚持把党的政治建设摆在首位，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强全面从严治党永远在路上的政治自觉。坚决克服“过关”心态，持续压实整改责任，确保整改要求落到实处。

　　（二）持续抓好后续整改。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，防止问题反弹；对需要长期坚持的整改措施，纳入日常管理，常抓不懈。紧盯“三资”管理等重点领域难点问题，持续攻坚克难，确保彻底整改。

　　（三）持续健全长效机制。坚持标本兼治，深挖问题根源，举一反三，进一步完善公司内部治理结构和各项规章制度，扎紧制度笼子，强化制度执行，着力构建用制度管权、管事、管人的长效机制。

　　（四）持续推动成果转化。将巡察整改与公司日常经营管理和改革发展紧密结合，把整改成效转化为促进公司规范运作、健康发展的强大动力，切实维护集体和股民合法权益，推动公司各项工作迈上新台阶。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

　　联系电话：0755-25708487；邮政编码518000。

　　中共深圳市罗湖区莲塘街道莲塘支部委员会 

　                                                                                                                                                      　2026年3月10日