根据市委、区委巡察工作统一部署，2022年9月11日至10月28日，深圳市区级交叉巡察第1组对蔡屋围股份公司党支部进行延伸巡察。反馈意见指出共5个方面21个问题，并提出了3项整改意见。公司党支部高度重视，坚决按照巡察要求，认真研究反馈意见，逐条制定整改措施，反馈意见的21个问题中,16个问题已整改完成，5个问题跟进整改中。现将相关情况汇报如下：

       一、整改工作开展情况

       收到巡察组反馈报告后，蔡屋围股份公司立即将情况在公司内部作了通报，召开全体中层以上干部大会就整改工作进行全面部署，将巡察组反馈的所有问题进行细化分类，逐条制订整改方案，并按照明确责任领导、明确整改时限的思路，建立责任清单，实行整体联动、集中攻坚，有力促进了整改各项措施的落实。

       一是提高政治站位，压实责任，坚决落实巡察反馈意见。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于巡察工作的重要讲话精神和上级关于“三资”管理的政策法规，高度重视巡察反馈问题整改工作，把整改落实工作作为重要任务来抓，迅速成立整改落实工作领导小组。对巡察组反馈意见，公司多次召开专题会议认真研究学习，制定下发《八届区委第三轮巡察市区级交叉巡察第1组延伸巡察蔡屋围股份合作公司党支部反馈意见整改落实工作方案》，将任务分解细化，对需要整改的问题逐项制定措施，逐级落实责任，明确时间节点，按照“谁主管、谁负责”的原则，坚持问题导向、主动认领、立行立改，明确班子成员牵头，部门负责人具体负责落实。对整改工作实行菜单式、项目化整理，确保条条要整改、事事有回音、件件有着落。在整改落实中，坚持从问题根本找原因，注重解决体制机制方面存在的问题，把整改成果常态化、制度化。

       二是坚持问题导向，严格整改标准，逐条逐项分级分类扎实推进整改工作 。按照“照单全收、坚决整改，一改到底、务求实效”的要求，坚持问题导向，专注重点问题，扎实抓好整改。目前，股份公司对照《桂园街道关于区委八届第三轮巡察问题、任务、责任、整改清单》提出的5个方面21个问题，其中16个问题已经整改完成，5个问题继续跟进整改。

       二、问题整改落实情况 

       按照“标本兼治、务求实效、统筹兼顾，上下联动、合力攻坚”的要求，采取切实可行的方法，对反馈问题逐条逐项进行整改。目前，已全部完成反馈问题的整改。

    （一）主体责任落实不扎实的整改落实情况

       整改情况：一是组织学习上级部门有关“三资”管理的规定。传达《关于对桂园街道老围社区党委开展社区集体“三资”管理专项巡察的反馈意见》，全面总结，针对报告清查出来的问题，深刻剖析问题根源，提出整改基本原则和工作计划。学习《深圳经济特区股份合作公司条例》《罗湖区股份合作公司监督管理实施办法（试行）》等三资管理的政策法规。二是更新完善制度。制定印发《深圳市蔡屋围实业股份有限公司党支部支委会议事规则》，严格落实支委会对于股份公司“三资”管理重大事项的讨论决策制度。二是强化廉政思想教育。2023年3月14日，公司党支部全体党员召开会议。会上党员开展民主评议党员工作，全体党员认真查摆问题，开展批评与自我批评，不断夯实公司党员干部廉洁思想根基，进一步调动党员干部工作积极性，以实际行动推进公司高质量转型发展。三是更新公司章程。2022年11月7日，《深圳市蔡屋围实业股份有限公司公司章程》通过六届股东代表十次会议审议。落实《深圳市蔡屋围实业股份有限公司公司章程》的最新规定，董事长不再兼任集资委主任。四是完善“三资”管理制度。聘请财务顾问和律师顾问，在专业人员的指导帮助下，严格按照《深圳经济特区股份合作公司条例》和《公司章程》开展工作。五是严格出入境管理。根据最新要求，更新制定《深圳市蔡屋围实业股份有限公司证照管理办法》，进一步完善公司出入境管理规定。进一步强化公司员工出入境规范意识，加强全流程管理。

   （二）关于监督机制运行不规范的整改落实情况

       整改情况：一是调整董事会、集体资产管理委员会人员。我司于2022年11月7日股东代表大会审议通过的《深圳市蔡屋围实业股份有限公司公司章程》第七章第六十九条规定“董事长是公司的法定代表人，不得兼任集资委主任。”按照文件要求整改。二是完善财务会计报表。加强对财务人员的培训，提升业务技能。规范公司财务管理。三是强化备案管理。严格按照上级要求，通过证照电子监管系统对股份合作公司董事长、总经理、财务负责人、会计、出纳等重点人员因私出国（境）实行审批和备案管理。四是开展批评教育。对2019年三个超出审批期限出入境的财务人员开展批评教育，并要求其提交检讨书，深刻反省错误，杜绝出现相同错误。强化审批意识，确保严格按照公司出入境管理制度申请，审批通过后再出境。五是更新完善制度。根据最新要求更新制定印发《深圳市蔡屋围实业股份有限公司证照管理办法》，进一步完善公司出入境管理规定。六是加强培训学习。明确公司综合监管的有关要求，落实公司有关人员因私出国（境）的审批和备案管理工作。七是安排专人专职跟进落实公司监管平台的运营工作。2021年8月份前，股份公司的重大事项均按照要求通过“四个平台”进行备案。2021年8月份之后，根据区集资局要求，使用新的“综合监管平台”进行备案。一直以来，公司安排专人专职，负责公司监管平台的运营操作，严格按照《罗湖区股份合作公司重大事项决策及备案管理办法》，扎实有效推进重大事项备案工作，确保公司重大事项及时录入平台。

八是加强学习，提升规范意识。组织基建部以及下属公司的工程项目负责人开展培训，学习《深圳市建设工程施工类招标文件》《罗湖区股份合作公司建设工程招标投标管理实施细则》等相关制度文件。九是强化监督，确保严谨合规。加强对投标单位的经济标、技术标和商务标进行深度审核，严格审核投标单位的资质；加强对下属公司关于工程招标、合同管理、施工全过程等的监督及指导工作。十是完善制度，规范流程。制定印发《工程项目招标定标方式、委员会组成实施细节》《工程造价3万元以下权限确定实施细节》《加强对下属公司维修工程管理的实施细节》三个制度文件，严格规范工程施工合同审核流程，从严把关，确保流程规范。

   （三）关于集体资金管理不严谨的整改落实情况

       整改情况：一是学习《现金管理暂行条例》《罗湖区股份公司财务监督管理指导意见》等文件精神。通过学习培训，提高公司财务人员的规范意识，按照要求整改。二是严格落实财务报账规范，加强对财务人员的业务培训，要求支出报账严格按照有关规定执行。提高财务人员思想认识，做到明规矩、强职责。三是建立招待费管理制度，明确招待费支出单据要注明接待事由、用餐人数及相关证明人签名，规范招待费支出。

   （四）关于集体资产管理存乱象的整改落实情况

       整改情况：一是加强学习，提升规范意识。组织基建部以及下属公司的工程项目负责人开展培训，学习《深圳市建设工程施工类招标文件》《罗湖区股份合作公司建设工程招标投标管理实施细则》等相关制度文件，强化规范意识，提升业务知识和能力，要求公司所有工程合同均要符合相关制度的要求。二是强化监督，确保严谨合规。加强对投标单位的经济标、技术标和商务标进行深度审核，严格审核投标单位的资质；加强对下属公司关于工程招标、合同管理、施工全过程等的监督及指导工作。三是完善制度，规范流程。制定印发《工程项目招标定标方式、委员会组成实施细节》《工程造价3万元以下权限确定实施细节》《加强对下属公司维修工程管理的实施细节》三个制度文件，严格规范工程施工合同审核流程，从严把关，确保流程规范。

    （五）关于集体资产管理存乱象的整改落实情况

       土地资源未充分开发利用的问题

       整改情况：根据自身发展阶段、发展需要以及土地周边成熟度进行有规划性开发，最大限度发挥土地经济效益。

       三、下一步工作打算

       下一步，公司将始终坚持问题导向，紧紧围绕巡察组反馈的问题，持续抓好整改落实工作，切实巩固整改成果。 

       一是坚持党的领导，持续强化意识。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻习近平对广东重要讲话和对深圳视察重要批示指示精神，牢固树立“四个意识”，坚定做到“两个维护”。严明政治纪律，提高政治敏锐性和政治判断力，不折不扣把上级有关部门的决策部署落深落实。加强基层组织建设，加大党建工作监督检查、党务干部培养和党员教育管理力度，使基层组织战斗堡垒作用更加突出。

       二是层层压实责任，净化政治生态。牢牢抓住主体责任“牛鼻子”，细化责任主体清单，严肃党内政治生活。坚持党要管党、全面从严治党，把党风廉政建设和反腐败斗争挺在最前面，紧扣重点，层层传导压力，逐级压实责任，整改扩面，对重点案件举一反三、一抓到底，为巡察整改做加法、做乘法。

       三是着眼长效管理，巩固整改成果。始终保持“巡察结束、整改持续”的高压态势，突出问题导向，坚持重点不变、标准不降、力度不减，对已经整改的问题实行“回头看”，对整改后发现的新问题“再深挖”，对整改效果不彻底的“再整改”，防止问题反弹回潮。把抓好整改作为改进和推动各项工作的重要契机，着力构建管长远、治根本的长效机制，让利剑高悬、震慑常在，以扎实的整改成果向巡视组交上满意答卷。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映，联系电话：82112731。电子邮箱：lh_gyb@szlh.gov.cn。

蔡屋围股份合作公司党支部

2023年10月11日